华旺科技 公告编号：2024-001证券代码：605377 证券

　　江浩先生1、钭，8年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。杭州华旺新原料科技有限公司董事等职历任杭州华锦特种纸有限公司司理、。）投资有限公司奉行董事兼总司理、舟山幼牛股权投资协同企业（有限协同）奉行事情协同人现任杭州恒锦投资有限公司奉行董事兼总司理、杭州临安华旺热能有限公司董事、浙海（海南。12月至今2014年，董事职务承担公司，承担公司董事长职务2023年3月起。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全部董事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　造性股票不会对公司的经买卖绩和财政处境出现强大影响本次回购刊出个别引发对象已获授但尚未消灭限售的限，理团队的努力尽职也不会影响公司管。续卖力实施就业职责公司办理团队将继，东成立价格极力为股。依法实施相应的减资轨范公司将于本次回购结束后。刊出结束后本次回购，仍具备上市要求公司股权散布，票引发安插将连续根据原则奉行同时公司2021年节造性股。

　　率变更存正在很大的不确定性（1）汇率摇动危急：汇，摇动目标发作大幅偏离的情形下正在表汇汇率走势与公司判决汇率，可以赶上不锁守时的本钱支付公司锁定汇率后支付的本钱，公司耗费从而酿成；

　　海标先生5、吴，8年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，工程师高级。司理兼工程师、杭州华锦特种纸有限公司副总司理、杭州华旺新原料科技有限公司董事、副总司理等历任浙江震洲纸业有限公司副总司理、湖州新天纸业有限公司副总司理、杭州锦江纸业有限公司副总。12月至今2014年，、副总司理职务承担公司董事。

　　苏临先生2、周，3年出生196，国籍中国，久栖身权无境表永，学位硕士，状师二级。江满江红状师事情所1998年兴办浙，书记等职务历任主任、，状师事情所状师现任浙江满江红，业34年状师执。

　　轨造中上述，报筹划（2023年-2025年）》与新订定的《管帐师事情所选聘轨造》尚需提交公司股东大会审议通事后方可生效修订后的《股东大聚会事章程》《董事聚会事章程》《独立董事就业轨造》《召募资金办理轨造》《异日三年股东分红回，公司股东大会审议其余轨造无需提交，通过之日起生效本次董事会审议。证券生意所网站（）披露的干系文献上述轨造全文详见公司同日正在上海。

　　状师事情所状师以为北京市中伦（上海），见书出具之日截至法令意，现阶段需要的答应和授权本次回购刊出事宜已得到，《引发安插（草案）》的干系原则切合《公司章程》《办理方法》及；《办理方法》及《引发安插（草案）》的干系原则本次回购刊出的来历、数目、价值及资金起源切合。法令法例的原则实施讯息披露责任公司就本次回购刊出尚需依照相闭，原则料理减资及股份刊出注册干系手续并根据《公法律》等法令法例的干系。

　　项尚需提交公司股东大会审议本次《公司章程》的修订事，及章程登记（上述改革实质以工商注册罗网最终准许的为准）同时提请股东大会授权公司办理层料理本次干系工商改革注册，次干系工商改革注册及章程登记料理完毕之日止授权有用限期自股东大会审议通过之日起至本。

　　节造性股票切合公司《引发安插》及干系法令法例的原则公司本次回购刊出个别引发对象已获授但尚未消灭限售的，法合规轨范合，筹备功劳出现本色性影响不会对公司的财政处境和，及全部股东甜头也不会损害公司。此因，对象已获授但尚未消灭限售的节造性股票监事会应承公司本次回购刊出个别引发1证券代码：605377 证券简称：。

　　原纸的研产销营业公司要紧从事妆饰，的要紧原原料之一纸浆是公司出产，场价值摇动的影响较量明白鉴于近年来纸浆价值受市，对公司出产筹备本钱的影响为了消重原原料价值摇动，市集危急有用管造，抵御危急才气提拔公司具体，务稳当性加强财，展期货套期保值营业公司及子公司拟开。

　　套期保值营业不赶上10公司及子公司拟实行表汇,或其他等值表币000万美元，内可轮回滚动利用该额度正在审批限期，保障金如需，司自有资金保障金为公。有用期内正在审批，实行再生意的干系金额）不赶上上述额度任临时点的生意金额（含前述生意的收益。

　　司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公，公司章程》等相闭原则依照《公法律》和《，监事会换届推举就业公司展开董事会、，会换届推举情形告示如下现将本次董事会、监事：

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全部董事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　年6月29日4、2021，节造性股票引发安插秘闻讯息知恋人生意股票情形的自查申诉》公司披露了《杭州华旺新原料科技股份有限公司闭于2021年，自查经，引发安插公然披露前6个月内正在公司2021年节造性股票，不存正在秘闻生意活动干系秘闻讯息知恋人。

　　》《企业管帐原则第24号逐一套期管帐》《企业管帐原则第37号逐一金融用具列报》的干系原则及其指南公司将依照《企业管帐原则第22号逐一金融用具确认和计量》《企业管帐原则第23号逐一金融资产变更，营业实行相应核算和披露对期货和表汇套期保值。

　　则〉的议案》《闭于编削公司〈薪酬与考察委员聚会事章程〉的议案》《闭于编削公司〈审计委员聚会事章程〉的议案》《闭于编削公司〈召募资金办理轨造〉的议案》《闭于编削公司〈异日三年股东分红回报筹划（2023年-2025年）〉的议案》《闭于订定〈独立董事特意聚会就业轨造〉的议案》《闭于订定〈公司管帐师事情所选聘轨造〉的议案》杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次聚会审议通过《闭于删除注册血本并修订〈公司章程〉的议案》以及《闭于编削公司〈股东大聚会事章程〉的议案》《闭于编削公司〈董事聚会事章程〉的议案》《闭于编削公司〈独立董事就业轨造〉的议案》《闭于编削公司〈提名委员聚会事规。况告示如下现将相闭情：

　　德性、暴露公司机要、因失职或渎职等活动损害公司甜头或声誉而导致职务改革的依照公司《引发安插》第十三章的干系原则：“引发对象由于触非法律、违反职业，十九条列明的景象导致公司与引发对象消灭劳动闭联的或者引发对象因前述来历或存正在《劳动合同法》第三，造性股票不统治已消灭限售限，节造性股票不得消灭限售已获授但尚未消灭限售的，价值实行回购由公司以授予。来历给公司带来耗费若引发对象因上述，对象实行追偿”公司有权向引发；续约或引发对象主动引去的“合同到期且引发对象不再，售的节造性股票不处剃头生该情形时已消灭限，节造性股票不得消灭限售已获授但尚未消灭限售的，价值实行回购”由公司以授予。

　　经独立董事特意聚会审议通过本事项正在提交董事会审议前已，应承的独立见解并宣布明晰了，干系计划轨范切合国度干系法令、法例及《公司章程》的相闭原则独立董事以为：公司2024年度展开期货和表汇套期保值营业的。产筹备为本原公司以寻常生，营业为依托以完全筹备，产筹备的条件下正在保障寻常生，原料价值及汇率摇动对公司出产筹备的影响展开期货和表汇套期保值营业是为了对冲原，避市集危急有利于规，期稳当成长完毕公司长，、更加是中幼股东甜头的景象不存正在损害公司和全部股东。汇套期保值营业是可行的公司本次展开期货和表，以管造的危急是可。此因，年度展开期货和表汇套期保值营业独立董事相同应承公司2024。交公司董事会审议并应承该议案提。

　　年第一次偶然股东大会审议通过之日起创造公司第四届董事会、监事会将自2024，三年任期。、监事会的寻常运动作保障公司董事会，东大会审议通过前述事项前正在2024年第一次偶然股，法》和《公司章程》等干系原则实施职责仍由第三届董事会、监事会根据《公司。

　　时同，易所股票上市章程》等干系法令、法例、样板性文献的最新原则依照《公法律》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交，本身实践情形联络公司的，他条件实行了修订对《公司章程》其。

　　延成先生2、张，8年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。公司副总司理、杭州华旺新原料科技有限公司总司理等职历任杭州华天纸业有限公司厂长、杭州华凯纸业集团有限。12月至今2014年，、总司理职务承担公司董事。

　　界限的不停伸张跟着公司营业，务占比逐渐提拔公司境表购销业，表币结算且多采用，大幅摇动时当汇率映现，买卖绩会酿成必然影响汇兑损益对公司的经。汇市集的危急为合理规避表，对公司酿成不良影响防备汇率大幅摇动，财政稳当性加强公司，行等金融机构适度展开表汇套期营业公司及统一畛域内的子公司拟与银。

　　2年6月8日7、202，聚会和第三届监事会第十次聚会公司召开第三届董事会第十一次，案》、《闭于向2021年节造性股票引发安插引发对象授予预留节造性股票的议案》审议通过《闭于调理2021年节造性股票引发安插预留个别节造性股票授予价值的议，预留个别节造性股票授予价值实行调理应承对2021年节造性股票引发安插，6月8日动作预留授予日并应承确定以2022年，引发对象授予17.5950万股节造性股票以7.36元/股向切合授予要求的28名。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进，宣布了显露应承的独立见解公司独立董事对上述议案。

　　长钭江浩先生主理聚会由公司董事，管列席聚会监事、高。、规章和《公司章程》的原则聚会召开切合相闭法令、法例。

　　1月19日2024年，聚会和第三届监事会第二十二次聚会公司召开第三届董事会第二十四次，获授但尚未消灭限售的节造性股票的议案》审议通过《闭于回购刊出个别引发对象已。预留授予的共计4名引发对象已辞职或发作职务改革鉴于公司2021年节造性股票引发安插初度授予和，授但尚未消灭限售的共计19公司将对上述引发对象已获,股票实行回购刊出450股节造性。销结束后回购注，将由332公司总股本,082,少至332340股减,881,0股89，是以由332公司注册血本,082,少至332340元减,881,0元89。

　　幼平先生6、李，0年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，学历中专。旺新原料科技有限公司车间副主任、公司车间主任等职历任杭州锦江纸业有限公司出产本事副科长、杭州华；承担公司能源部司理2023年7月至今，今承担公司董事职务2018年9月至。

　　3年8月17日14、202，励安插个别节造性股票回购刊出实践告示》公司披露了《闭于2021年节造性股票激，成个别节造性股票回购刊出事宜公司于2023年8月21日完，节造性股票33本次回购刊出,0股10。

　　东大会审议通事后上述两位监事经股，工代表监事协同构成公司第四届监事会将与公司职工代表大会推举出现的职。

　　会独立董事特意聚会2024年第一次聚会审查见解2、杭州华旺新原料科技股份有限公司第三届董事；

　　世民先生2、王，2年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，管帐师高级。州华旺新原料科技有限公司管帐等职历任杭州锦江纸业有限公司管帐、杭。12月至今2014年，监事等职务承担公司。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全部董事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　分红回报筹划（2023年-2025年）〉的议案（十二）审议通过《闭于编削公司〈异日三年股东》

　　第一百一十条及之后的条件序号主动实行顺延或调理）完全修订情形如下（因条件扩充或删除导致的本章程：

　　营题目、市集失灵等强大弗成控危急景象或其他景象（2）履约危急：正在合约限期内配合金融机构映现经，合约价值交割原有表汇合约导致公司合约到期时不行以，履约而带来的危急即合约到期无法；

　　升样板运作水准公司为进一步提，管理组织完好公司，法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事情所办理方法》等法令、法例及样板性文献的干系原则依照《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号逐一样板运作》《上市公司独立董事办理办，的本身实践情形同时联络公司，轨造实行修订对公司个别，轨造》《管帐师事情所选聘轨造》并订定了《独立董事特意聚会就业，况如下表完全情：

　　大幅摇动带来的耗费（3）为避免汇率，汇率的商量剖释公司会加紧对，市集境况变更及时闭怀国际，生强大变更时当表汇市集发，上报实时，应对踊跃，统治适当，避免汇兑耗费最大范围的；

　　度畛域内正在上述额，行使计划权并审核签订干系法令文献董事会授权总司理或其授权代劳人，责完全实践与管出处公司财政部负。过之日起12个月内有用授权限期自本次董事会通。

　　十四次聚会于2024年1月19日正在公司聚会室以现场联络通信的方法召开杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二。过书面、电子邮件等方法投递列位董事聚会通告已于2024年1月12日通。出席董事9人本次聚会应，董事9人实践出席。

　　4年第一次偶然股东大会审议本议案尚需提交公司202，出现第四届董事会董事并以累积投票造推举，券生意所审核无反对后方可提交股东大会审议此中独立董事候选人的任职资历尚需上海证。

　　避原原料价值摇动危急、平静采购本钱的准则公司及子公司实行的期货套期保值营业效力规，原料价值摇动对公司经买卖绩的影响实践期货套期保值营业可能删除原，也会存正在必然危急但套期保值营业，如下完全：

　　套期保值营业本次展开表汇，、筹备周期等相顺应的表汇生意种类与生意用具用具采选为与公司及子公司营业靠山、筹备方法，汇率摇动危急敞口估计将有用管造。

　　3年6月19日12、202，聚会和第三届监事会第十七次聚会公司召开第三届董事会第十九次，未消灭限售的节造性股票及调理回购价值的议案》审议通过《闭于回购刊出个别引发对象已获授但尚。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进，宣布了显露应承的独立见解公司独立董事对上述议案。

　　子公司出产筹备直接干系的原原料纸浆期货种类期货套期报保值营业生意种类采选为与公司及，料价值摇动危急敞口估计将有用管造原材。

　　月19日召开第三届董事会第二十四次聚会、第三届监事会第二十二次聚会杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1，获授但尚未消灭限售的节造性股票的议案》审议通过《闭于回购刊出个别引发对象已。预留授予的共计4名引发对象已辞职或发作职务改革鉴于公司2021年节造性股票引发安插初度授予和，票引发安插（草案）》的干系原则依照《公司2021年节造性股太平洋在线会员查询象已获授但尚未消灭限售的共计19公司董事会定夺回购刊出上述引发对,节造性股票450股。刊出结束后本次回购，将由332公司总股本,082,少至332340股减,881,0股89，国民币332注册血本由,082,至国民币332340元删除,881,0元89。于回购刊出个别引发对象已获授但尚未消灭限售的节造性股票的告示》（2024-005）完全实质详见公司披露于上海证券生意所网站（）的《杭州华旺新原料科技股份有限公司闭。

　　审议经，予和预留授予的共计4名引发对象已辞职或发作职务改革监事会以为：公司2021年节造性股票引发安插初度授，股票引发安插（草案）》（以下简称《引发安插》）的相闭原则依照《上市公司股权引发办理方法》及《公司2021年节造性，尚未消灭限售的共计19上述引发对象已获授但,应该由公司回购刊出450股节造性股票。

　　友先生吴观，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。有限公司车间主任历任杭州华天纸业，限公司车间主任等职务杭州华旺新原料科技有。12月至今2014年，监事等职务承担公司。

　　1月19日召开第三届董事会第二十四次聚会● 已实施的审议轨范：公司于2024年，展期货和表汇套期保值营业的议案》审议通过了《闭于2024年度开，会审议权限畛域内上述事项正在董事，东大会审议无需提交股。

　　资金用于表汇套期保值营业（5）公司将合理利用自有，期保值的资金界限厉峻管造表汇套，利用保障金合理安插和，施公司表汇套期保值营业正在审议额度及限期内实；

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全部董事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　采用保障金和每日盯市轨造（2）资金危急：期货生意，金额过大如进入，金活动性危急可以酿成资，而被强行平仓带来实践耗费乃至由于来不足添补保障金。

　　3年7月18日13、202，聚会和第三届监事会第十八次聚会公司召开第三届董事会第二十次，除限售期和预留授予个别第一个消灭限售期消灭限售要求造诣的议案》审议通过《闭于2021年节造性股票引发安插初度授予个别第二个解。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进，宣布了显露应承的独立见解公司独立董事对上述议案。

　　礼平先生3、何，8年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，浙江大学卒业于，学硕士筑立。年9月至今2020，份有限公司独立董事承担山河欧派门业股。任职于浙江农林大学1994年7月至今，学园林学院副教化现任浙江农林大，系筑立学科认真人系园林学院筑立，向：人居境况要紧商量方；筑策画园林筑；史与文明筑立历。

　　年7月13日6、2021，引发安插初度授予个别的注册就业公司结束了2021年节造性股票，1年节造性股票引发安插初度授予注册结束的告示》并于2021年7月15日披露了《公司闭于202，票164.40万股本次授予节造性股。

　　湘玲幼姐1、郑， 年出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。凯纸业集团有限公司企管办主任、杭州华旺新原料科技有限公司总司理帮理兼归纳办主任等职历任湖南省岳阳纸业集团有限义务公司人本家儿管、杭州华天纸业有限公司办公室主任、杭州华。12月至今2014年，事会主席职务承担公司监。

　　司2021年节造性股票引发安插回购刊出个别节造性股票干系事项之独立财政参谋申诉》（四）《上海荣正企业研究办事（集团）股份有限公司闭于杭州华旺新原料科技股份有限公。

　　日同，监事会第四次聚会公司召开第三届，引发安插实践考察办理方法〉的议案》及《闭于核查〈公司2021年节造性股票引发安插初度授予引发对象名单〉的议案》审议通过《闭于〈公司2021年节造性股票引发安插（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于〈公司2021年节造性股票，项实行核实并出具了干系核查见解公司监事会对本引发安插的干系事。

　　拥有表汇套期保值营业筹备资历的金融机构实行生意要紧与经国度表汇办理总局和中国国民银行答应、，汇汇率和表汇利率生意种类要紧为表，元、欧元等币种蕴涵但不限于美。期、利率交换等表汇衍生品及其组合等金融用具实行要紧通过表汇远期、表汇期权、表汇掉期、利率远。

　　律法例等计谋如发作强大变更（5）计谋危急：期货市集法，摇动或无法生意可以惹起市集，来的危急从而带。

　　天英幼姐1、邵，6年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，和注册管帐师资历拥有高级管帐师。产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财政总监等职历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间生，11月至今2019年，有限公司奉行董事兼总司理任杭州周到企业办理研究，年6月至今2023，独立董事承担公司。

　　4年1月19日15、202，聚会和第三届监事会第二十二次聚会公司召开第三届董事会第二十四次，获授但尚未消灭限售的节造性股票的议案》审议通过《闭于回购刊出个别引发对象已。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进。

　　限（蕴涵为生意而供应的担保物价格、估计占用金融机构授信额度● 生意金额：期货套期保值营业估计动用的保障金和权力生意上，保障金等）不赶上1为应急设施所预留,元国民币000万，最高合约价格不赶上2估计任一生意日持有的,元国民币000万；务估计不赶上10表汇套期保值业,或其他等值表币000万美元。

　　开第三届监事会第二十二次聚会公司于2024年1月19日召，第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》审议通过了《闭于公司监事会换届推举暨提名，监事会非职工代表监事候选人（简历附后）应承推举郑湘玲幼姐、王世民先生为第四届。

　　期保值营业效力合法、谨慎、平和、有用的准则● 万分危急提示：公司实行的期货和表汇套，机为宗旨不以投，动性危急、本事危急、计谋危急、汇率摇动危急、履约危急、操态度险等但期货和表汇套期保值营业操作仍存正在必然的市集危急、资金危急、流，防卫投资危急敬请投资者。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司监事会及全部监事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　年7月26日9、2022，聚会和第三届监事会第十二次聚会公司召开第三届董事会第十四次，议案》、《闭于回购刊出个别引发对象已获授但尚未消灭限售的节造性股票及调理回购价值的议案》审议通过《闭于2021年节造性股票引发安插初度授予个别第一个消灭限售期消灭限售要求造诣的。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进，宣布了显露应承的独立见解公司独立董事对上述议案。

　　险：期货生意中（3）活动性风，性亏空的节造受市集活动，由于成交不生动期货生意可以，而带来活动危急酿成难以成交。

　　汇掉期、利率远期、利率交换等表汇衍生品及其组合● 生意用具：期货合约、表汇远期、表汇期权、表。

　　条件表除上述，他条件维持稳定《公司章程》其，）的《杭州华旺新原料科技股份有限公司章程（2024年1月修订）》改革后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券生意所网站（。

　　的企图机体例及干系措施（4）公司设立切合哀求，作寻常展开确保生意工。阻碍时当发作，理设施以删除耗费实时采用相应的处。

　　的实践操作情形、资金利用情形及盈亏情形实行审查（2）审计部分按期或不按期对表汇套期保值营业；

　　易园地为上海期货生意所公司展开期货套期保值交，营干系的原原料纸浆期货种类生意种类仅限于与公司出产经，模范期货合约生意用具为。

　　第5号逐一生意与相闭生意（2023年1月修订）》的原则上述生意类型切合《上海证券生意所上市公司自律羁系指引。

　　4年第一次偶然股东大会审议本议案尚需提交公司202，四届监事会非职工代表监事并以累积投票造推举出现第。

　　正良先生3、钭，2年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。州华旺新原料科技有限公司董事长等职历任杭州华锦特种纸有限公司董事、杭。公司奉行董事兼总司理、杭州华旺汇科投资有限公司奉行董事兼总司理现任杭州华旺实业集团有限公司董事长兼总司理、临安市天目造瓶有限。3年3月承担公司董事长职务2014年12月至202，12月至今2014年，董事职务承担公司。

　　务与公司出产筹备相成家（1）将期货套期保值业，期货头寸厉峻管造，模、限期实行优化组合连接对套期保值的规，司的甜头确保公；

　　生意的园地为上海期货生意所● 生意园地：期货套期保值；民银行答应、拥有表汇套期保值营业筹备资历的金融机构表汇套期保值生意园地为经国度表汇办理总局和中国人。

　　刊出个别引发对象已获授但尚未消灭限售的节造性股票的议案》依照公司第三届董事会第二十四次聚会审议通过的《闭于回购，票引发安插个别节造性股票共计19公司因回购刊出2021年节造性股,0股45，由332总股本将,082,少至332340股减,881,0股89，此由332注册血本因,082,少至332340元减,881,0元89。

　　上限（蕴涵为生意而供应的担保物价格、估计占用金融机构授信额度公司及子公司拟实行期货套期保值营业估计动用的保障金和权力生意，保障金等）不赶上1为应急设施所预留,元国民币000万，最高合约价格不赶上2估计任一生意日持有的,元国民币000万，可轮回滚动利用正在上述额度内。有用期内正在审批，实行再生意的干系金额）不赶上上述额度任临时点的生意金额（含前述生意的收益。

　　年6月28日5、2021，议和第三届监事会第五次聚会公司召开第三届董事会第五会，励安插引发对象初度授予节造性股票的议案》审议通过《闭于向2021年节造性股票激。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进，宣布了显露应承的独立见解公司独立董事对上述议案。

　　节造性股票切合公司《引发安插》及干系法令法例的原则公司本次回购刊出个别引发对象已获授但尚未消灭限售的，法合规轨范合，筹备功劳出现本色性影响不会对公司的财政处境和，及全部股东甜头也不会损害公司。此因，对象已获授但尚未消灭限售的节造性股票监事会应承公司本次回购刊出个别引发。

　　开第三届董事会第二十四次聚会公司于2024年1月19日召，展期货和表汇套期保值营业的议案》审议通过了《闭于2024年度开，会审议权限畛域内上述事项正在董事，东大会审议无需提交股。

　　年6月28日3、2021，1年节造性股票引发安插实践考察办理方法〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会料理公司2021年节造性股票引发安插干系事宜的议案》公司召开2021年第二次偶然股东大会审议通过《闭于〈公司2021年节造性股票引发安插（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于〈公司202。性股票引发安插得到答应公司实践2021年节造，切合要求时向引发对象授予节造性股票董事会被授权确定授予日、正在引发对象，必要的全面事宜并料理授予所。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全部董事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　司2021年节造性股票引发安插回购刊出个别节造性股票事宜的法令见解书（三）北京市中伦（上海）状师事情所闭于杭州华旺新原料科技股份有限公；

　　事特意聚会、董事会审计委员会审议通过本议案正在提交董事会审议前曾经独立董，案提交董事会审议并相同应承将该议。

　　内部管造危急（1）为防备，易活动均以寻常出产筹备为本原公司及其子公司全豹的表汇交，营业为依托以完全筹备，展开表汇套期保值营业基于规避危急的宗旨，机和套利生意禁止实行投，、平和、有用的准则厉峻效力合法、谨慎，控的表汇套期保值营业采选活动性强、危急可；

　　至独立财政参谋申诉出具日公司独立财政参谋以为：截，闭事项曾经博得现阶段需要的授权和答应公司本次回购刊出个别节造性股票的相，等干系法令法例、样板性文献以及《公司章程》和本引发安插的相闭原则切合《中华国民共和国公法律》《中华国民共和国证券法》《办理方法》，况和筹备功劳出现影响不会对公司的财政状，司及全部股东甜头不会损害上市公。回购结束后公司本次，露并依法实施相应的减资轨范尚需按摄影闭哀求实行讯息披。

　　19日召开职工代表大会公司于2024年1月，事会职工代表监事（简历详见附件）聚会推举吴观友先生承担第四届监。推举出现的两名非职工代表监事协同构成公司第四届监事会上述职工代表监事将与公司2024年第一次偶然股东大会，三年任期。董事、高级办理职员职务吴观友先生未正在公司承担，法令法例闭于监事任职的资历和要求切合《公法律》、《公司章程》等，》的相闭原则行使权力和实施责任并将根据《公法律》、《公司章程。

　　年12月20日11、2022，励安插个别节造性股票回购刊出实践告示》公司披露了《闭于2021年节造性股票激，结束个别节造性股票回购刊出事宜公司于2022年12月22日，节造性股票96本次回购刊出,0股40。

　　丽芳幼姐4、葛，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。科长、副厂长、杭州华旺新原料科技有限公司副总工程师、副总司理等职历任浙江亚伦集团股份有限公司本事员、杭州华天纸业有限公司本事科。12月至今2014年，、副总司理职务承担公司董事。

　　第5号逐一生意与相闭生意（2023年1月修订）》的原则上述生意类型切合《上海证券生意所上市公司自律羁系指引。

　　会任期即将届满公司第三届董事，会提名委员聚会事章程》等相闭原则依照《公法律》《公司章程》《董事，员会实行资历审核经董事会提名委，士、吴海标先生、李幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人董事会应承提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女，审议通过之日起三年任期自公司股东大会。

　　开第三届董事会第二十四次聚会公司于2024年1月19日召，议案》、《闭于公司董事会换届推举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》审议通过了《闭于公司董事会换届推举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的，候选人任职要求、资历实行审核经公司董事会提名委员会对董事，吴海标先生、李幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）公司董事会应承提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳幼姐、。为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）应承提名邵天英幼姐、周苏临先生、何礼平先生。

　　所股票上市章程》等干系法令、法例、样板性文献的最新原则国民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券生意，的本身实践情形以及联络公司，分条件实行了修订对《公司章程》部。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全部董事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司监事会及全部监事保障本告示实质不，确性和无缺性继承法令义务并对其实质具体切性、准。

　　套期保值营业办理轨造》（3）公司已订定《期货，、营业流程、生意危急管造等方面作出了了原则对套期保值营业的结构机构及其职责、审批权限。的就业职员权责阔别全豹到场套期保值，权行使其职责不得交叉或越，监视限造确保彼此。的职业德性造就及营业培训同时不停加紧干系就业职员，员的归纳本质普及干系人。

　　畛域和限期内正在上述额度，认真完全实践套期保值营业干系事宜董事会授权期货套期保值诱导幼组，理轨造》干系原则及流程展开营业根据公司树立的《期货套期保值管。过之日起12个月内有用授权限期自本次董事会通。

　　券注册结算有限义务公司上海分公司出具的股份组织表为准注：实践股本组织转变情形以回购刊出事项结束后中国证。

　　预留授予的共计4名引发对象已辞职或发作职务改革鉴于公司2021年节造性股票引发安插初度授予和，21年节造性股票引发安插（草案）》的相闭原则依照《上市公司股权引发办理方法》及《公司20，对象已获授但尚未消灭限售的共计19董事会应承公司本次回购刊出上述引发,节造性股票450股。

　　限于与公司出产筹备干系的原原料纸浆期货种类● 生意种类：期货套期保值营业生意种类仅；种为表汇汇率和表汇利率表汇套期保值营业生意品，元、欧元等币种蕴涵但不限于美。

　　至2021年6月19日2、2021年6月9日，次授予引发对象的姓名和职求实行了公示公司对2021年节造性股票引发安插首，示期内正在公，接到反对的反应公司监事会未华旺科技 公告编号：2024-00。6月21日2021年，安插初度授予引发对象名单的公示情形阐述及核查见解》公司披露了《监事会闭于公司2021年节造性股票引发。

　　汇套期保值营业专业性较强（3）内部操态度险：表，度较高纷乱程，操作职员水准而酿成危急可以会因为内控不完好或。

　　二十二次聚会于2024年1月19日正在公司聚会室以现场表决的方法召开杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第。2日通过书面的方法投递列位监事聚会通告已于2024年1月1。出席监事3人本次聚会应，监事3人实践出席。

　　资金用于期货套期保值营业（2）公司将合理利用自有，期保值的资金界限厉峻管造期货套，利用保障金合理安插和，施公司期货套期保值营业正在审议额度及限期内实，时同，保值时点合理采选，活动性危急避免市集。

　　并报表畛域内子公司为了消重原原料价值、汇率大幅摇动对公司经买卖绩的影响● 生意宗旨：杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合，抵御危急才气提拔公司具体，财政稳当性加强公司，展开期货和表汇套期保值营业公司及统一畛域内的子公司拟。

　　予的2名引发对象发作职务改革鉴于公司《引发安插》初度授，职、1名引发对象发作职务改革预留授予的1名引发对象已离，获授但尚未消灭限售的共计19是以公司将对上述引发对象已,股票实行回购刊出450股节造性。

　　回购刊出结束后本次节造性股票，数将删除19公司总股本,0股45，回购刊出料理结束后公司将正在节造性股票，和股本组织的转变情形实时披露公司股份总数。

　　期保值营业办理轨造》干系原则（6）厉峻奉行公司《表汇套，危急申诉轨造树立厉峻内部，危急监控计划订定对应的，险监控预警轨造酿成高效的风，测算编造以及危急；的内控轨造树立有用，实践情形订定生意政策专业职员针对区别的，议轨范通过计划计划依照公司内部干系审。

　　会任期即将届满公司第三届董事，会提名委员聚会事章程》等相闭原则依照《公法律》《公司章程》《董事，员会实行资历审核经董事会提名委，礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人董事会应承提名邵天英幼姐、周苏临先生、何，审议通过之日起三年任期自公司股东大会。

　　年10月27日10、2022，聚会和第三届监事会第十四次聚会公司召开第三届董事会第十六次，获授但尚未消灭限售的节造性股票的议案》审议通过《闭于回购刊出个别引发对象已。行审核并宣布了核查见解公司监事会对上述事项进，宣布了显露应承的独立见解公司独立董事对上述议案。

　　生意违约危急（4）为管造，行等金融机构展开表汇套期保值营业公司仅与具备合法营业天赋的大型银，出现的危急规避可以；

　　会任期即将届满公司第三届监事，公司章程》等相闭原则依照《公法律》、《，实行换届推举公司监事会需。生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人公司监事会应承拟提名郑湘玲幼姐、王世民先，审议通过之日起三年任期自公司股东大会。

　　年6月22日8、2022，引发安插预留授予个别的注册就业公司结束了2021年节造性股票，021年节造性股票引发安插预留授予结果告示》并于2022年6月24日披露了《公司闭于2，量17.5950万股本次节造性股票注册数。

　　简称“公司”）第三届监事会任期即将届满杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下，新原料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相闭原则依照《中华国民共和国公法律》（以下简称《公法律》）、《杭州华旺，实行换届推举公司监事会需。

　　19日召开了第三届董事会第二十四次聚会、第三届监事会第二十二次聚会杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月，获授但尚未消灭限售的节造性股票的议案》审议通过《闭于回购刊出个别引发对象已。”）初度授予和预留授予的共计4名引发对象已辞职或发作职务改革鉴于公司2021年节造性股票引发安插（以下简称“本引发安插，21年节造性股票引发安插（草案）》（以下简称《引发安插》）的相闭原则依照《上市公司股权引发办理方法》（以下简称《办理方法》）及《公司20，未消灭限售的共计19公司拟对其已获授但尚,股票实行回购刊出450股节造性，况告示如下现将干系情：

　　1年6月8日1、202，董事会第四次聚会公司召开第三届，实践考察办理方法〉的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会料理公司2021年节造性股票引发安插干系事宜的议案》等干系议案审议通过《闭于〈公司2021年节造性股票引发安插（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于〈公司2021年节造性股票引发安插。划干系议案宣布了独立见解公司独立董事就本引发计。

　　审议经，予和预留授予的共计4名引发对象已辞职或发作职务改革监事会以为：公司2021年节造性股票引发安插初度授，引发安插》的相闭原则依照《办理方法》及《，尚未消灭限售的共计19上述引发对象已获授但,应该由公司回购刊出450股节造性股票。

　　为普及应对原原料价值及汇率摇动危急的才气公司及子公司展开期货和表汇套期保值营业是，摇动对公司经买卖绩的影响消重原原料价值及汇率大幅，司财政稳当性有利于加强公。